证券代码：603360      证券简称：百傲化学          公告编号：2023-025

              大连百傲化学股份有限公司

【资料图】

       第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会

议通知于 2023 年 6 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，全体董事一致同

意豁免本次董事会会议的提前通知时限，会议于 2023 年 6 月 19 日以通讯方式

召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘宪

武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程序及出席

董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了以下议案：

  (一) 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量及

回购价格的议案》

  鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完成，根据《公司 2021 年限制性股

票激励计划（草案）（修订稿）》的规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，公

司董事会决定对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格作出调

整，限制性股票的回购价格由 6.76 元/股调整为 4.26 元/股，首次授予限制性

股票数量由 306.66 万股调整为 429.3240 万股，限制性股票回购数量由 10.20 万

股调整为 14.28 万股。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限

公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的公告》

（公告编号：2023-030）。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘海龙、

杨杰回避表决。

   (二) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解

除限售期解除限售条件成就的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划

（草案）（修订稿）》等相关规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会认

为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条

件已经成就，同意公司为满足条件的 55 名激励对象办理限制性股票解除限售所

需的相关事宜。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限

公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售

条件成就暨上市流通的公告》（公告编号：2023-029）。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘海龙、

杨杰回避表决。

   (三) 审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

   根据公司 2022 年年度权益分派实施结果，公司股份总数将由 258,952,000

增加至 360,460,991 股，公司注册资本将由 258,952,000 元变更为 360,460,991

元，并修订《公司章程》相应内容。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限

公司关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权

股份总数的三分之二以上（含）同意。

  (四) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于 2023 年 7 月 5 日下午 13：30 在大连普湾新区松木岛化工园区

沐百路 18 号公司综合楼三楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限

公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  （一）第四届董事会第十八次会议决议

  （二）独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见

  特此公告。

                         大连百傲化学股份有限公司董事会

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