光明乳业股份有限公司

              董事会议事规则修正案

【资料图】

              （尚须股东大会审议）

一、原议事规则 第三条

  董事会对股东大会负责，行使下列职权：

  （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；

  （二）执行股东大会的决议；

  （三）决定公司的经营计划和投资方案；

  （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

  （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

  （六）制订公司增加或者减少注册资本，发行债券或其他证券及上市方案；

  （七）拟订公司重大收购、因公司章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）

项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

  （八）经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，决定属于公司章程

第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股

票的相关事项；

  （九）决定金额不超过公司最近经审计净资产百分之三十的对外投资、收购

或出售资产、抵押、对外担保、委托理财、贷款以及其他资产处置事项（不包括

单笔担保额达到或超过最近经审计净资产百分之十的担保）；

  （十）决定按照上海证券交易所的规定以及公司《关联交易管理办法》的规

定应当由董事会审议的关联交易；

  （十一）决定公司内部管理机构的设置；

  （十二）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任

或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩

事项；

  （十三）制订公司的基本管理制度；

  （十四）制订公司章程的修改方案；

  （十五）管理公司信息披露事项；

  （十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

  （十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

  （十八）法律、法规、证券交易所股票上市规则或公司章程规定、以及股东

大会授予的其他职权。

  现修改为：

  董事会对股东大会负责，行使下列职权：

  （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；

  （二）执行股东大会的决议；

  （三）决定公司的经营计划和投资方案；

  （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

  （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

  （六）制订公司增加或者减少注册资本，发行债券或其他证券及上市方案；

  （七）拟订公司重大收购、因公司章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）

项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

  （八）经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，决定属于公司章程

第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股

票的相关事项；

  （九）决定金额不超过公司最近经审计净资产百分之三十的对外投资、收购

或出售资产、抵押、对外担保、委托理财、贷款以及其他资产处置事项（不包括

需提交公司股东大会审议的对外担保事项）；

  （十）决定按照上海证券交易所的规定以及公司《关联交易管理办法》的规

定应当由董事会审议的关联交易；

  （十一）决定公司内部管理机构的设置；

  （十二）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任

或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩

事项；

 （十三）制订公司的基本管理制度；

 （十四）制订公司章程的修改方案；

 （十五）管理公司信息披露事项；

 （十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

 （十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

 （十八）法律、法规、证券交易所股票上市规则或公司章程规定、以及股东

大会授予的其他职权。

                       光明乳业股份有限公司

                       二零二三年三月十七日

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